PBG S/A (PTBL3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 20/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

13/03/2024	12/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de aumento de Capital na Portobello America
13/03/2024	12/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária
13/03/2024	07/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de operação financeira de Pré-pagamento à Exportação
26/02/2024	22/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de Financiamento junto ao FINEP
26/02/2024	22/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de Financiamento junto ao Banco
10/01/2024	08/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento para o ano de 2024; Apresentação de proposta e aprovação da contratação de empresa de auditoria externa; Aprovação do novo modelo de meritocracia
08/12/2023	08/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários - 5ª Emissão de Debêntures
17/11/2023	17/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital na empresa Portobello America
31/10/2023	30/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados do 3T23
20/10/2023	19/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do projeto de investimentos na Portobello Shop no modelo BtS
05/10/2023	14/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da Política de Hedge \| Apresentação das diretrizes estratégicas e das projeções financeiras que basearam o planejamento da empresa para os próximos cinco anos \| Apresentação do Plano de Captações \| Assuntos gerais
14/08/2023	14/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da evolução e status da Unidade Portobello America \| Apresentação do resultado consolidado referente ao segundo trimestre de 2023 \| Apresentação e status dos trabalhos do Comitê de Auditoria e áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance \| Aprovação das demonstrações financeiras
07/08/2023	14/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação do aumento de Capital na empresa controlada Portobello America INC.
26/07/2023	14/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação das diretrizes estratégicas e das projeções financeiras que basearam o planejamento da empresa para os próximos cinco anos \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Avaliação da prévia do resultado do primeiro semestre de 2023 e projeções do exercício \| Outros assuntos gerais
26/07/2023	14/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação do aumento de Capital na empresa controlada Portobello America INC.
12/05/2023	11/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Negociação com parte relacionada
12/05/2023	11/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados do 1T23 \| Criação do Comitês de Internacionalização e do Comitê de Design
13/04/2023	13/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1ª (primeira) emissão, pela Companhia, de Notas Comerciais Escriturais
28/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentac¸a~o do Resultado Consolidado do exerci´cio de 2022 \| Aprovac¸a~o das Demonstrac¸o~es Financeiras de 2022 e do Relato´rio de Administrac¸a~o \| Assuntos Gerais \| Convocac¸a~o de Assembleia Geral Ordina´ria \| Proposta de Destinac¸a~o dos Lucros
22/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
22/03/2023	22/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5ª Emissão de Debêntures
14/02/2023	03/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre proposta de participação societária
01/02/2023	09/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
16/12/2022	14/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovac¸a~o do Orc¸amento 2023 \| Aprovac¸a~o do Plano de Participac¸a~o dos Resultado de 2023 \| Aprovação de captação de recursos e revisão da política de aplicação de recursos \| Revisão do Plano de Participações de Resultados de 2022
17/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação do resultado consolidado referente ao terceiro trimestre de 2022 \| (ii) Aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração
24/08/2022	19/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação das diretrizes estratégicas que basearam o planejamento da empresa para os próximos cinco anos \| Atualização do Projeto e ratificação de investimento para o Projeto Portobello América
08/08/2022	05/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos Resultados do 2T22 \| Código de Ética da Companhia \| Programa de Hedge 2023 \| Proposta de Distribuição de Dividendos
05/08/2022	05/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos Resultados do 2T22 \| Código de Ética da Companhia \| Programa de Hedge 2023 \| Proposta de Distribuição de Dividendos
05/07/2022	05/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
05/07/2022	05/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Operações Portobello Shop
11/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre e projeções financeiras do exercício de 2022 \| Assuntos gerais \| Atualização do Plano de Investimentos
28/04/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Políticas
18/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2021 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021 e do Relatório de Administração \| Aprovar do cancelamento das ações em tesouraria \| Assuntos Gerais \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária \| Proposta de Destinação dos Lucros
16/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição das operações Portobello Shop
16/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2021 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021 e do Relatório de Administração \| Aprovar do cancelamento das ações em tesouraria \| Assuntos Gerais \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária \| Proposta de Destinação dos Lucros
16/12/2021	16/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Agenda de reuniões do Conselho de Administração 2022 \| Aprovação de Plano de Participação nos Resultados - PPR \| Aprovação do Orçamento 2022
10/11/2021	10/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata do CA 10.11.2021 nº 16 - Resultados 3T21 e Dividendos
07/10/2021	07/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Conselho de Administração para Investimento na Construção da Fábrica da Portobello América nos Estados Unidos
20/09/2021	20/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - 13-2021 - 5YP, Orc¸amento, Investimentos Varejo
17/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assuntos Gerais
12/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de Distribuição de Dividendos
12/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata sobre a Proposta de Financiamento junto ao Banco do Brasil S/A (BB);
12/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata 4ºEmissão das Debêntures
12/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assuntos Gerais
30/06/2021	24/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 08.2021
14/06/2021	14/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 05.2021
12/05/2021	12/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 04.2021
30/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho de Administração nº03.2021
24/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i)Apresentação dos Resultados da Companhia (ii)Parecer da auditoria externa; (iii)Considerações acerca do Comitê de Auditoria ;(iv)Projeções e expectativas e outros assuntos
21/01/2021	20/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20/01/2021	20/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Recompra
11/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de financiamento
11/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Orçamento 2021, PPR 2021, Projeto Piloto Comitê de Auditoria e outros temas
10/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de financiamento
10/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Orçamento 2021, PPR 2021, Projeto Piloto Comitê de Auditoria e outros temas
10/12/2020	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação 3ºTri, Eleição de membros da Diretoria e Instituição Comitê Estratégico
24/09/2020	24/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Equacionamento e Pagamento de Dívida de Parte Relacionada
13/08/2020	06/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos resultado do segundo trimestre e primeiro semestre de 2020 e Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração
06/08/2020	06/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Ata do conselho de administração 09/2020
25/05/2020	25/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº05.2020
07/05/2020	07/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
31/03/2020	31/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 02.2020
24/03/2020	19/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 01/2020
19/03/2020	19/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Reunião 01/2020
12/12/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 13/2019
12/12/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 14/2019
20/11/2019	13/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 12.2019
13/11/2019	13/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Ata nº 12.2019
30/09/2019	30/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e aprovação de operação de venda de créditos decorrentes de ação Judicial Pólo Ativo.
29/08/2019	08/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº09.2019
08/08/2019	08/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Ata nº 09/2019
09/05/2019	09/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 08.2019
21/02/2019	14/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 01/2019
14/02/2019	14/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata nº 02.2019
14/02/2019	14/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Sumáro da Ata 01.2019
09/01/2019	13/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata 06.2018
13/12/2018	13/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Ata nº 06/2018
01/11/2018	25/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata do Conselho de Administração 05/2018
25/10/2018	25/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Sumário da Ata 05_2018
08/08/2018	08/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata do Conselho de Administração nº04/2018
28/05/2018	28/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) 3ª (terceira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória, em duas séries, para distribuição pública c \| (b) aprovação da outorga de cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia às obrigações a serem assumidas pela Companhia por meio da Emissão e das Debêntures; \| (c) outorga de hipoteca de imóveis de titularidade da Companhia em garantia às obrigações a serem assumidas pela Companhia por meio da Emissão e das Debêntures; \| (d) autorização à administração e aos representantes legais da Companhia para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação dos itens (a) a (c) acima \| (e) convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a aprovação da Emissão.
15/05/2018	15/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata do Conselho de Administração nº 02/2018
28/02/2018	22/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata do Conselho de Administração nº01/2018
22/02/2018	22/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Sumário da Ata 01_2018
22/12/2017	13/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração
13/12/2017	13/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Projeção 2017 e Contingências Judiciais \| (ii) Planejamento 2018; \| (iii) Internacionalização \| (iv) Assuntos Gerais.
09/11/2017	09/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração \| Assuntos Gerais \| Atualização do Projeto de Internacionalização \| Avaliação do 3º Trimestre \| Captação de Recursos \| PPR \| Projeção do Resultado de 2017
14/08/2017	03/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Antecipação de Dividendos \| Aprovação do Relatório da Administração \| Avaliação do 2º Trimestre \| Investimentos e assuntos gerais \| Planejamento Estratégico
03/08/2017	03/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação dos cenários macroeconômicos e direcionadores do planejamento 2018; \| Aprovação da antecipação de dividendos pagos sob a forma de juros sobre capital próprio; \| Aprovação dos resultados do 2º Trimestre; \| Em assuntos Gerais, foi submetido e aprovado, à deliberação deste Conselho a autorização para que a Companhia celebre contrato de prestação de serviços de cortes especiais com a Flooring Revestiment
16/03/2017	16/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do resultado referente ao exercício de 2016 \| Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório de administração \| Assuntos gerais \| Proposta de destinação do lucro de 2016 e distribuição de dividendos \| Proposta de remuneração dos administradores para 2017
03/11/2016	03/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração \| Assuntos Gerais \| Atualização Fábrica Pointer \| Avaliação do 3º Trimestre \| Planejamento 2017 \| Projeção de Resultados 2016
12/08/2016	11/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Avaliação do 2º Trimestre \| (ii) Aprovação do Relatório da Administração \| (iii) Repactuação das Debêntures \| (iv) Atualização Fábrica Pointer \| (v) Assuntos Gerais
11/08/2016	11/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação do Relatório da Administração 2T16 \| Assuntos Gerais \| Atualização Fábrica Pointer \| Avaliação do segundo trimestre \| Revisão de contrato financeiro
26/07/2016	01/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/05/2016	12/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise dos resultados 1º trimestre \| Apresentação do Projeto Pointer 2016 \| Eleição de Diretor(es)
10/03/2016	10/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Apresentação do resultado referente ao exercício de 2015 \| (ii) Proposta de destinação do lucro de 2015 e distribuição de dividendos \| (iii) Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório de administração \| (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2016 \| (v) Assuntos gerais
19/11/2015	17/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) deliberar sobre a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações; \| (b) deliberar sobre a aprovação da outorga de cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia às obrigações assumidas pela Companhia por meio da emissão das Debêntures; \| (c) deliberar sobre a outorga de hipoteca de imóveis de titularidade da Companhia em garantia às obrigações das Debêntures; \| (d) deliberar sobre a autorização à administração e aos representantes legais da Companhia para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação dos itens (a) a (c) acima
13/08/2015	05/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Antecipação de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Assuntos Gerais \| Atualização das Ações de Recompra \| Atualização e Perspectivas Pointer \| Avaliação dos Resultados do 2º Trimestre
05/08/2015	05/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Avaliação do 2º Trimestre; \| (ii) Antecipação de Dividendos/Juros sob Capital Próprio; \| (iii) Atualização e Perspectivas Pointer; \| (iv) Atualização do andamento do pedido de oferta pública de aquisição de ações voluntária (OPA de Recompra); \| (v) Assuntos Gerais
30/03/2015	19/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2014 \| Apresentação do resultado consolidado referente ao exercício de 2014 \| Assuntos Gerais: Contratação de Auditoria Externa \| Atualizações: Resultado 2015, Revestir e Projeto Fábrica Nordeste \| Proposta de destinação dos lucros e distribuição de dividendos \| Proposta de remuneração dos administradores para 2015
19/03/2015	19/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2014; \| Apresentação do resultado consolidado referente ao exercício de 2014; \| Assuntos Gerais: Contratação de Auditoria Externa. \| Atualizações: Resultado 2015, Revestir e Projeto Fábrica Nordeste; \| Proposta de destinação dos lucros e distribuição de dividendos; \| Proposta de remuneração dos administradores para 2015;
13/08/2014	07/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Antecipação de dividendos \| Assuntos gerais \| Atualização projeto Pointer \| Avaliação do 2º trimestre \| Diretrizes 2015 \| Projeção 2014 \| Projeto grandes formatos
08/08/2014	07/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Antecipação de Dividendos \| Apresentação Diretrizes 2015 \| Assuntos gerais \| Atualização Projeto Pointer \| Avaliação do 2º trimestre \| Projeção 2014 \| Projeto Grandes Formatos
08/05/2014	08/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assuntos Gerais \| Avaliação do 1º trimestre \| Eleição da Diretoria
21/03/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2013 e da Proposta de Destinação do Resultado do Exercício \| Aprovação da proposta de aumento de capital \| Assuntos Gerais \| Atualizações \| Perspectivas Macroeconômicas e do Setor de Materiais de Construção \| Proposta de Remuneração Global da Administração
13/08/2013	12/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do Projeto Fabrica Nordeste \| Apresentação e Discussão das Perspectivas de Mercado \| Apresentação e Discussão do Resultado do 2T13 \| Assuntos Gerais \| Distribuição de Dividendos - Antecipação \| Premissas Iniciais do Orçamento de 2014
02/07/2013	25/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar e deliberar acerca do Projeto Nordeste - instalação de nova unidade fabril no estado de Alagoas, e contratação de linha de financiamento junto ao Banco do Nordeste BNB \| Assuntos Gerais
05/04/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2012 e da Proposta de Destinação do Resultado de Exercício \| Aprovação da proposta de aumento de capital \| Assuntos gerais \| Convocações de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Nova estrutura organizacional \| Projeto grandes formatos \| Projeto Nordeste \| Proposta de Remuneração Global da Administração
27/03/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	1) Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2012 e da Proposta de Destinação do Resultado do Exercício \| 2) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração \| 3) Aprovação da proposta de aumento de capital; \| 4) Estrutura organizacional e projetos de expansão; \| 5) Convocações de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária; \| 6) Assuntos Gerais.
05/03/2013	22/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Auditoria Externa

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